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発表日	時刻	コード	企業名
07/28	19:21	4809	パラカ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ております。 【 補充原則 4-1-2 中期経営計画達成に対する取締役会のコミットメント】 当社が行っている駐車場事業は、ストックビジネスであり、翌年度の業績予想については駐車場に係る売上高及び売上原価を「 既存駐車場 」と 「 新規駐車場 」に分け、各駐車場ごとに試算するなど比較的確度の高い予算を策定することが可能ですが、翌 々 年度以降の業績予想について は、翌年度の「 新規開拓 」の達成度に大きく左右されることから、予算の確度が低下することになるため、あえて中期経営計画を公表しておりませ ん。なお、取締役会においては、一定の仮定に基づく、中期的な業績目標を定め、進捗状況の確認、分析を行っ
07/28	16:38	7864	フジシールインターナショナル
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れらの各グループ会社の事業運営、経営成績または財 政状態に関する情報は、当社 FSI 本部において集約・管理しており、これらの情報をもとに「 業績予想の修 正 」 等適時開示項目に該当するか、FSI 本部において検討し、情報取扱責任者が判断を行っております。 適時開示項目に該当すると判断される場合、開示内容を立案し、取締役会による決議を経て、迅速に情 報開示を行っております。 また、適時開示体制の概要 ( 模式図 )は〔 別紙 〕のとおりであります。 4. 会社情報の内部情報管理及び内部者取引に係る社内体制 適時開示までの間における重要事実の取扱につきましては、内部情報の管理と内部者取引の未然
07/28	14:53	7745	Ａ＆Ｄホロンホールディングス
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連動報酬制度 「 業績連動報酬 」は、株主総会で決議された支給総額を上限として業績連動報酬を損金経理する前の連結親会社株主に帰属する当期純利益 ( 以 下、「 連結当期純利益 」という。)の期初に公表する業績予想値 ( 目標値 )に対する達成率、および連結営業利益の対前年度比率によって決定いた します。連結当期純利益の達成率と連結営業利益の対前年度比率を業績指標として選定した理由は、毎期の利益水準向上による企業価値向上 を目標としており、そのための業績指標として適当と判断したためです。業績連動報酬の支給総額は、2007 年 6 月 27 日開催の第 30 回定時株主総 会において5 億円以内と
07/25	12:48	2751	テンポスホールディングス
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す。その上で常時、業績予想の修正の必要性について検討を行い、四半期・中間・期末決算日の翌月には決算発表数値の作成がなされておりま す。会計監査法人による監査につきましては、財務経理担当部署の四半期、中間、期末の決算業務に平行して当該監査を受けており、決算に関 する開示情報は全て取締役会において審議の上、承認を受け、当該取締役会開催日に決算情報を開示しております。なお、取締役会には監査役 が出席しておりますが、監査役は別途、定期的に会計監査人と意見交換を行っております。また、内部監査室におきましても計画的に全ての部門 を網羅した監査を実施しております。当社はこれらの体制構築により迅速で正確、か
07/22	09:26	4231	タイガースポリマー
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者に速やかに開示するよう指示します。 2) 発生事実に関する情報の取扱い 各業務執行部門の部門長 ( 含グループ会社の代表者 )は、適時開示規則の該当事実の発生を把握した時点で直ちに、情報取扱責任者に報告し ます。情報取扱責任者は必要な情報・資料を収集し事実関係を把握した上で、関係部門長と協議し、重要性の判断、適時開示規則に基づく開示 要否の判断を行います。情報取扱責任者は、取締役会若しくは代表取締役社長に報告し、承認を得た上で速やかに開示します。 3) 決算に関する情報の取扱い イ) 本決算 経理部長は決算データと定性情報並びに翌期の業績予想を踏まえて決算短信を作成し、取締役会に提出します
07/18	18:21	4720	城南進学研究社
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性を育む能力開発のLeading Companyとなります ■ 企業理念 学びをアップデートせよ ■ 経営理念 生徒第一主義の実践 また、取締役会は、株主の皆様に対する重要なコミットメントの1つである中期経営計画を策定し、その実現に向けて最善の努力を尽くします。中 期経営計画に基づく業績予想の修正、その他重要な事項が生じたときは、原因分析を行い、即時に開示するとともに、次期以降の計画に反映さ せます。なお、新中期経営計画は、当社 IRサイト(https://www.johnan.co.jp/ir/chuki_vision.html)にて開示しています。 (ii) 本コードのそれぞれの原則を踏ま
07/18	17:39	9845	パーカーコーポレーション
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ます。 (1) 決定事実及び発生事実 適時開示すべき情報は、財務経理本部及び業務本部で共有され、情報取扱責任者である執行役員の所管のもと、金融商品取引法及び東京証券 取引所の適時開示規則に基づき、業務本部が開示資料を作成します。 適時開示すべき情報のうち、決定事実については取締役会の承認を得た上で、また発生事実については社長の承認を得た上で情報取扱責任者 である執行役員が開示します。 (2) 決算情報、業績予想及び配当予想の修正等 当社及び当社子会社の決算情報、業績予想及び配当予想の修正等に関する情報は、当社の財務経理本部に集約され、情報取扱責任者である 執行役員の所管のもと、財務経理本部が開
07/18	16:16	8835	太平洋興発
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部門が確認後、上記と同様、開示が必要な場合は、取締役会決議を経てその後速やかに 管理部門が開示手続きを行います。 (4) 決算に関する情報 経理部門は決算手続完了後速やかに決算内容を取締役会に付議し、承認を受けた場合は直ちに開示手続きを行います。また、業績予想の修 正が必要と思料された場合も、取締役会の決議を経て直ちに開示手続きを行います。 ▼コーポレート・ガバナンス体制 株主総会 選任 / 解任選任 / 解任選任 / 解任 連 携 * 会計監査 監査法人 連携 監査役会 監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 ) * 業務監査 * 会計監査 監査 監査 監査 取締役会 取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 代表取締役社長 選任 / 解任 / 監督 指示 情報開示委員会 連携 指揮監督 各部門・グループ会社 * 内部監査 監査室 監査
07/18	11:04	6647	森尾電機
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報の開示 決算に関する情報の開示については、決定事実に関する情報の開示と同様、取締役会の承認をもって速やかに適時開示を行なうこととしており ます。 なお、業績予想の修正等の情報の開示については、発生事実に関する情報の開示と同様の手順により、速やかに適時開示を行なうこととしてお ります。 4. 適時開示の方法 上記の会社情報の開示は、東京証券取引所のTDnetを用いて行ない、必要があれば東京証券取引所内の記者クラブに開示資料を配付するとと もに、当社のホームページで閲覧できるようにしております。 なお、重要事実でなくても、株主及び投資者の判断に影響を及ぼす可能性のあるものは、主幹事証券会社、監査法人のアドバイスを得て情報開 示の判断を行なっております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、次のとおりです。
07/17	15:21	2916	仙波糖化工業
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らの知見に基づいて、助言・提言を行っており、十分な監督機能を果 たしていると考えておりますが、今後は、より一層監督機能を強化するために複数名の独立社外取締役を選任することを検討して参ります。 10.【 補充原則 4-101 各委員会構成の独立性への考え方・権限・役割 】 当社は、指名、報酬等の重要事項を審議する際には、予め社外役員から客観的・中立的な立場からの適切な助言を求める等していることから、任意の委員会等を設置する予定はありません。 11.【 原則 5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社では、毎期、収益計画を中心とした、通期業績予想を公表しておりますが、資本効率等に関しては
07/16	17:25	7966	リンテック
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「 短期インセンティブ報酬 」 ・支給総額は150 百万円を超えない金額とする。 ・役位別に賞与の基準額を設定し、以下の財務・非財務指標による評価を行い、その結果に評価ウェイトを乗じて算出する。 (a) 財務指標 「 連結売上高および連結営業利益 」による評価の算定方法 9 連結売上高および連結営業利益に対して、次の(i)、(ii)それぞれ6:4の割合で重み付けを行い、その結果に基づき評価する。 (i) 期首予想の外部公表値 ( 決算短信記載の連結業績予想 )に対する当期実績の割合 ( 注 ) (ii) 前期以前 3 年間の実績平均に対する当期までの直近 3 年以内の役員就任期間に対応する期間の実
07/16	16:19	3640	電算
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が速やかに開示します。 < 発生事実に関する情報 > 発生事実に関する情報は、当該事実が発生した場合または発生の恐れがある場合には、該当部署の情報管理者は、直ちに情報管理 責任者及び経営企画部長に報告します。情報管理責任者は、社長に報告し、指示を受けるとともに、適時開示規則等に基づき公表の 判断を行います。 公表する場合は、経営企画部が開示資料を作成し、取締役会の承認を経た後、情報管理責任者が適切な時期に開示します。なお、 緊急を要する場合には、社長の決裁にて開示することができます。 < 決算に関する情報 > 決算に関する情報は、経営企画部が年度決算、四半期決算ならびに業績予想及び配当予想の修
07/16	12:28	2902	太陽化学
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) 決算情報等 決算・業績予想に関する数値を決定または修正したとき (4) その他の情報等 事実を確認したとき 6) 沈黙期間 当社では、決算発表直前に株価に影響のある情報が誤って流出する可能性を排除するため、内部情報管理には徹底した社員教育を行なうと同 時に、外部からの取材等に際しては決算期末から決算発表までの期間を「 沈黙期間 」として決算に関する事象及び未開示の情報につきましては コメントを控えております。
07/16	10:16	7570	橋本総業ホールディングス
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、取締役の職務執行に対して厳格な監査を行い、主要な稟議書その他業務執行に関す る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役にその説明を求めることとする。 ロ. 監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図ることとする。 ( 注 ) 上記方針は平成 30 年 4 月 27 日開催の取締役会において一部修正決議したものであります。主な修正内容は、グループ内部統制に関する事 項であります。 2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 (1) 当社は、コンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンスに抵触する事態の報告と対策にて内部統制活動
07/15	14:33	2612	かどや製油
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( 情報開示担当部署 ) コーポレート本部 / 管理部 ・各種会社情報の取り纏め※ ・適時開示の対象となる 重要事実の有無の検討 相談 確認 取引所 会社情報 の報告 内容の確認 各本部長 ※ 業績予想の修正については、経営企画部が担当 【かどや製油株式会社 】 取締役会スキル・マトリクス (2025 年 6 月 26 日現在 ) ( 氏名 ) ( 地位 ) 企業経営 サステナビリティ 財務・会計・ リスクマネジメント グローバル 専門性や経験 法務・ コンプライアンス 生産・物流 品質・研究 マーケティング・ 営業 DX・ イノベーション 指名報酬 諮問委員会 久米敦司代表取締役会長 ● ● ● ● ● ● ● ● 北川淳一代表取締役社長 ● ● ● ● ● ● ● ● 井尻尚宏取締役 ● ● ● ● 長澤昇取締役 ● ● ● ● ● ● 齋藤聖美独立社外取締役 ● ● ● ● ● ● 大西賢独立社外取締役 ● ● ● ● ● ● ● 竹田真独立社外取締役 ● ● ● ● ●
07/15	12:05	6413	理想科学工業
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づき承認されます。承認された決算に関する情 報は、情報開示担当役員の統括の下、遅滞なく開示されます。 また、決算に関する情報のうち業績予想の修正等に関する情報については、「 情報開示委員会 」が金融商品取引法及び適時開示規則に基づき開 示の要否を判断し、適時開示が必要な場合には、社内規程に基づく承認手続きを行い、速やかに開示しております。 なお、適時開示につきましてはTDnetでの情報開示を行い、TDnet 公開後は当社のホームページ上においても開示資料を掲載しております。当社における会社の機関・内部統制等の関係 株主総会 選任 / 解任 選任 / 解任 取締役会 選定 / 解職・委嘱・監督
07/14	12:49	9990	サックスバーホールディングス
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略や経営計画は進捗状況などを確認・ 分析したうえで必要に応じて修正を行ないます。 ・取締役会は、法令、定款及び社内規程に基づく取締役会で決定すべき事項以外の業務執行について、その意思決定を経営会議に委任します。 【 補充原則 4-8】 当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するように社外での豊富な経験や専門性を当社の経営に生かすとともに、取締 役会の監督機能強化と経営の透明性向上を図るため、監査等委員会設置会社とし、現在 10 名の取締役に対し、独立社外取締役 2 名、独立社外 取締役監査等委員 2 名を選任しております。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役会の諮問機
07/11	19:17	9990	サックスバーホールディングス
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決定事項 (⼦ 会社を含む) 発 ⽣ 事実 (⼦ 会社を含む) 決算情報その他情報 その他情報 業績予想、配当予想の修正 関連する部署、役職員 報告 情報収集 開 ⽰ 担当部署管理部・総務部・経理部 代表取締役 取締役会 ( 決議 ) ※ 監 査 等 委 員 会 ・ 内 部 監 査 室 情報取扱責任者 ( 担当取締役 ) 東京証券取引所 ※ 緊急を要する発 ⽣ 事実や任意開 ⽰などについては、代表取締役の判断により開 ⽰することがある。 ⽒ 名 企業経営 ⼈ 事・労務財務 営業 IT 商品戦略グローバル 法務・リスク管会計 マーケティング DX 理 ⾦ 融 取締役 ( 監査等委員である取締役
07/11	15:01	3329	東和フードサービス
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。 4-12 取締役会・経営陣幹部は、中期経営計画も株主に対するコミットメントの一つであるとの認識に立ち、その実現に向けて最善の努力を行うべきであ る。仮に、中期経営計画が目標未達に終わった場合には、その原因や自社が行った対応の内容を十分に分析し、株主に説明を行うとともに、その 分析を次期以降の計画に反映させるべきである。 中期経営計画は、株主に対する重要なコミットメントであると認識しております。業績、将来の社会情勢及び経済情勢等を踏まえ、毎年見直しを行 うこととしており、修正が生じた場合には、その原因や当社が行った対応の内容を十分に分析し、その分析結果を次期以降の計画に反映させてま いります
07/11	13:46	7936	アシックス
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通期見通しが当初設定した2026 年目標を超過するなど業界 No.1の収益性実現に向け成長が加速していることから、「 中期 経営計画 2026」の財務指標を上方修正しました。 「VISION2030」および「 中期経営計画 2026」の詳細については、アシックスウェブサイトをご覧ください。 https://corp.asics.com/jp/investor_relations/strategy/plan 2 (2)サステナビリティについての取組み【 補充原則 3-1-3】 創業以来、アシックスの使命は人 々の心と身体を健康にすることです。そのためには、人 々が快適に運動やスポーツができる地球